公告日期：2023-07-12

公告编号：2023-021

证券代码：833333 证券简称：科雷斯普 主办券商：华鑫证券
上海科雷斯普能源科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 28 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-021

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833333 科雷斯普 2023 年 7 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认对外投资》的议案

详见公司 2023 年 7 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《上海科雷斯普能源科技股份有限公司对外投资公告（补发）》（公告编号：2023-018）。
（二）审议《与上海科雷斯普电力技术服务有限公司发生关联交易》的议案

详见公司 2023 年 7 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《上海科雷斯普能源科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-020）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2023-021

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记

（二）登记时间：2023 年 7 月 28 日上午 9 点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：汤兴成 电话：17768382509 地址：上海市浦
东新区金海路 1000 号金领之都 42 号楼 702

（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议股东自理。
五、备查文件目录
《上海科雷斯普能源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海科雷斯普能源科技股份有限公司董事会
2023 年 7 月 12 日

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