公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-001

证券代码：833333 证券简称：科雷斯普 主办券商：华鑫证券
江苏科雷斯普能源科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：史莹
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数32,127,188 股，占公司有表决权股份总数的 64.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所》
1.议案内容：

内容详见 2022 年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《科雷斯普：变更会计师事务所的公告》（公告编号为：2022-063）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,127,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《拟变更全称》
1.议案内容：

内容详见 2022 年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《科雷斯普：拟变更全称的公告》（公告编号为：2022-064）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,127,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于拟变更公司注册地址》
1.议案内容：

根据公司的战略规划，为了更好地促进公司业务发展，拟将公司注册地址由

公告编号：2023-001

“江苏省常州市钟楼区富林路 3 号”变更为“上海市崇明区新村乡耀洲路 741 号5 幢 7722 室”，变更后的公司注册地址以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,127,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《公司章程变更》
1.议案内容：

内容详见 2022 年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《科雷斯普：拟变更公司章程》（公告编号为：2022-065）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,127,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《变更公司经营范围》
1.议案内容：

内容详见 20……
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