公告日期:2022-12-29
公告编号:2022-067
证券代码:833333 证券简称:科雷斯普 主办券商:华鑫证券
江苏科雷斯普能源科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人:史莹
6.会议列席人员:董秘
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
内容详见 2022 年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)发布的《科雷斯普:变更会计师事务所的公告》(公告编号为:2022-063)。
公告编号:2022-067
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《拟变更全称》议案
1.议案内容:
内容详见 2022 年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)发布的《科雷斯普:拟变更公司名称、注册地址及经营范围的公告》(公告编号为:2022-064)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟变更公司注册地址》议案
1.议案内容:
根据公司的战略规划,为了更好地促进公司业务发展,拟将公司注册地址由“江苏省常州市钟楼区富林路 3 号”变更为“上海市崇明区新村乡耀洲路 741 号5 幢 7722 室”,变更后的公司注册地址以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司章程变更》议案
1.议案内容:
内容详见 2022 年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)发布的《科雷斯普:拟变更公司章程》
公告编号:2022-067
(公告编号为:2022-065)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《变更经营范围》
1.议案内容:
内容详见 2022 年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)发布的《科雷斯普:拟变更公司章程》(公告编号为:2022-065)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚……
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