公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-034

证券代码：833320 证券简称：ST 图卫 主办券商：首创证券
广东启迪图卫科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现在召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以电话通知及邮件方式发
出
5.会议主持人：徐海滨
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决监事人数符合《公司 法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘功安先生担任公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司监事徐海滨先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公 司章程》 等有关规定，现选举刘功安先生为公司第三届监事会监事，任期自

公告编号：2023-034

公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过起至第三届监事会任期届满之日 止。

刘功安，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2002 年 10 月至 2008 年 10 月，任职于深圳市圳君实业发展有限公司，先
后担任技术部总监、工程部总监；2008 年 11 月至 2014 年 6 月，任职于深圳
市创捷科技有限公司，先后担任技术主管、华中区域工程技术负责人；2014 年
7 月至 2016 年 4 月，在深圳市联华信智能科技有限公司担任技术总监，2016
年 5 月至 2018 年 9 月在深圳市汇生通科技股份有限公司先后担任技术经理、
贵州办事处副总经理；2018 年 10 月至今任广东启迪图卫科技股份有限公司任 技术总监。

刘功安先生不是失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举彭赛桃女士担任公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司监事陈灼冰女士因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公 司章程》 等有关规定，现选举彭赛桃女士为公司第三届监事会监事，任期自 公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过起至第三届监事会任期届满之日 止。

彭赛桃，女，1986 年 12 月出生，本科学历。2009 年 1 月至 2013 年 11 月，
任中投证券投资顾问；2013 年 12 月至 2015 年 4 月，任广东港宏律师事务所
宣传部长；2015 年 5 月至 2018 年 4 月，任广州金鹏律师律师事务所宣传部长；
2018 年 5 月至今，任广东启迪图卫科技股份有限公司行政经理。

彭赛桃女士不是失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-034

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东启迪图卫科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东启迪图卫科技股份有限公司
监事会
2023 年 9 月……
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