公告日期：2023-04-13

公告编号：2023-006

证券代码：833320 证券简称：启迪图卫 主办券商：首创证券
广东启迪图卫科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛俊岭
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数22,976,600 股，占公司有表决权股份总数的 74.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-006

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举许业奎为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

由于公司大股东启迪数字内部调整的原因，李倩雯女士辞去董事职务，现 推荐许业奎先生为公司第三届董事会董事。

经核查，许业奎不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、 进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形， 不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,976,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举茹祥安为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

由于公司内部调整的原因，王庆安先生辞去董事职务，现推荐茹祥安先生 为公司第三届董事会董事。

经核查，茹祥安不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、 进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形， 不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,976,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-006

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

许业奎 董事 任职 2023 年 4 2023 年第一次 审议通过

月 13 日 临时股东大会

茹祥安 董事 任职 2023 年 4 2023 年第一次 审议通过

月 13 日 临时股东大会

四、备查文件目录
《广东启迪图卫科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
广东启迪图卫科技股份有限公司
董事会
2023 年 4……
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