公告日期：2023-03-28

公告编号：2023-004

证券代码：833320 证券简称：启迪图卫 主办券商：首创证券

广东启迪图卫科技股份有限公司董事、董事长、监事会主席、

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二次会议及第三

届监事会第二次会议于 2023 年 03 月 28 日审议并通过：

选举许业奎先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举茹祥安先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举薛俊岭先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止 ，自 2023

年 3 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联

合惩戒对象。

聘任薛俊岭先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止 ，自 2023

年 3 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联

合惩戒对象。

聘任赵萍女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止 ，自 2023

公告编号：2023-004

年 3 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,400 股，占公司股本的 0.07%，不

是失信联合惩戒对象。

聘任邵颖婵女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止 ，自

2023 年 3 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是

失信联合惩戒对象。

选举徐海滨先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2023

年 3 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 28,000 股，占公司股本的 0.09%，不

是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司内部调整，董事王庆安先生、李倩雯女士辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举许业奎先生、茹祥安先生为公司第三届董事会董事；因公司董事长换届选举、监事会主席换届选举及高级管理人员换届选举了新的董事长、监事会主席及新的高级管理人员。

（三）新任董监高人员履历

1、许业奎，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992

年 7 月至 2002 年 7 月，就职于合肥美菱股份有限公司任销售公司办事处主任；2002

年 8 月至 2006 年 8 月，为自由职业。 2006 年 9 月至 2015 年 9 月，就职于安徽罗宝

节能科技有限公司任营销总监。2015 年 9 月至今，就职于 安徽启迪科技城投资发展有限公司董秘办。

2、茹祥安，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991

年 8 月至 1998 年 9 月，就职于北京市建材制品总厂担任财务科副科长；1998 年 10 月

至 2001 年 8 月，担任三九汽车实业有限公司财务部经理；2001 年 9 月至 2003 年 4 月，

任北京北辰创新高科技城公司财务副总监；2003 年 5 月至 2005 年 5 月，任恒通集团（华

泰汽车）财务总监；2005 年 6 月至 2007 年 3 月，任北京中京保证担保公司总经理助理；

2007 年 4 月至 2017 年 12 月先后担任长安责任保险公司财务负责人、总经理及审计负

责人；2017 年 12 月至 2020 年 12 月担任长安保险……
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