公告日期：2023-03-28

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第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以电话通知及邮件
方式发出

5.会议主持人：王庆安

6.会议列席人员：董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举许业奎为公司第三届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

由于公司大股东启迪数字内部调整的原因，李倩雯女士辞去董事职务，现推
荐许业奎先生为公司第三届董事会董事。

经核查，许业奎不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举茹祥安为公司第三届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

由于公司内部调整的原因，王庆安先生辞去董事职务，现推荐茹祥安先生为公司第三届董事会董事。

经核查，茹祥安不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举薛俊岭先生担任公司第三届董事会董事长的议案》1.议案内容：

因董事长换届选举，根据《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会选举薛俊岭先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事届满之日止。

经核查薛俊岭先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事长的任职资格，符合担任公司董事长的任职要求，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合
惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任薛俊岭先生担任公司总经理的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，经董事长提名，董事会聘任薛俊岭为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，薛俊岭不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任邵颖婵女士担任公司财务总监的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，经总经理提名，董事会聘任邵颖婵为公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，邵颖婵不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任赵萍女士担任董事……
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