公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-023

证券代码：833308 证券简称：德威股份 主办券商：中原证券
河南德威科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以电话方式发出

5.会议主持人：周旭
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第四届监事会监事提名人选的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名现任屈旭东、杨秋慧为公司第四届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，与公司职工代表大会民主选举产生的职工

公告编号：2024-023

监事周旭组成第四届监事会。上述人员任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南德威科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河南德威科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 5 日

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