公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-033

证券代码：833307 证券简称：同汇科技 主办券商：中山证券
广东同汇科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈萍女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规 则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，我们作为广东同汇科技 股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2024 年半年度报告后，发表以

公告编号：2024-033

下审核意见：

1、公司董事会对公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业
股份转让系统的各项规定，严格执行了企业会计准则，其中所披露的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年半年度报告的财务状况和经营成果等实际情 况。

3、我们在半年报披露前严格遵守了保密义务，未以任何形式向外界泄露 半年报的内容。在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证半年度报告中的期初数与以往披露文件数据保持一致（同一控制 下企业合并情况除外。

我们保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》， 公告编号（2024-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

根据公司未经审计的 2024 年半年度报告合并财务报表数据显示，截止
2024 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表未分配利润为-30,611,233.10 元 ，
股本总额 15,000,000 元，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司未弥补 的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。具体内容

公告编号：2024-033

详见公司 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的 公告》，公告编号（2024-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名罗嘉瑜女士为公司监事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》，公告编 号（2024-037……
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