公告日期：2024-02-27

公告编号：2024-008

证券代码：833307 证券简称：同汇科技 主办券商：中山证券
广东同汇科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长雷林鹏先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举雷林鹏先生为第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举出第四

公告编号：2024-008

届董事会董事，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现董事会选举雷林鹏先生为公司第四届董事会董事长，连选连任，任期三年，自董事会审议通过之日
起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2024 年 2 月 27 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》，公告编号（2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任雷林鹏先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举出公司
第四届董事会董事，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现董事会聘任雷林鹏先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第四届董事
会届满之日止。具体内容详见公司 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》，公告编号（2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈仲兴先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-008

公司已于 2024 年 2 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举出
公司第四届董事会董事，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现董事会聘任陈仲兴先生为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第
四届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》，公告编号（2024-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任梁梓晴女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 2 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举出
公司第四届董事会董事，根据《公……
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