公告日期：2024-05-09

证券代码：833306 证券简称：六行君通 主办券商：开源证券
北京六行君通新能源科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵复军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数23,805,250 股，占公司有表决权股份总数的 61.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事樊志明、滕洁因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陶俊敏因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事长代表公司董事会就 2023 年度的董事会工作情况进行了汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,805,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

关于 2023 年度监事会工作报告的议案
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,805,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务报表及<审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行年度审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字（2024）第 011387 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,805,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,805,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范。根据公司 2023 年财务工作决算情况，制作了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,805,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度发展状况以及各项财务指……
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