公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-017

证券代码：833306 证券简称：六行君通 主办券商：开源证券
北京六行君通信息科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵复军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数23,805,250 股，占公司有表决权股份总数的 61.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理列席会议

公告编号：2024-017

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于六行君通董事会换届的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会届满，为保障公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，选举产生公司第四届董事会。公司董事会提名冯静、赵复军、张畅、滕洁、樊志明为第四届董事会董事，第四届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-014）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,805,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于六行君通监事会换届的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届监事会届满，为保障公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，选举产生公司第四届监事会。公司监事会提名陶俊敏、潘培全为第四届监事会非职工监事，同公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-014）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,805,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-017

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

冯静 董事 任职 2024 年 4 月 12 日 2024 年第三次 审议通过
临时股东大会

赵复军 董事 任职……
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