公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-015

证券代码：833306 证券简称：六行君通 主办券商：开源证券
北京六行君通信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-015

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833306 六行君通 2024 年 4 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于六行君通董事会换届的议案》

鉴于第三届董事会届满，为保障公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，选举产生公司第四届董事会。公司董事会提名冯静、赵复军、张畅、滕洁、樊志明为第四届董事会董事，第四届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-014）。（二）审议《关于六行君通监事会换届的议案》

鉴于第三届监事会届满，为保障公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，选举产生公司第四届监事会。公司监事会提名陶俊敏、潘培全为第四届监事会非职工监事，同公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-014）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-015

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

3、出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 4 月 12 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会 议联系方式：联系人：赵复军 联系电话：010-82254737 邮箱：zhaopujun@liuhangjuntong.com 地址：北京市昌平区北清创意园 2-3-102……
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