公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-005

证券代码：833306 证券简称：六行君通 主办券商：开源证券
北京六行君通信息科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵复军

6.会议列席人员：信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及召集等各方面均符合《公司法》及《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》
1.议案内容：

北京六行君通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向交易对方 北京鼎能开源电池科技股份有限公司、山西纳森新能源有限公司、山西兴胜新

公告编号：2024-005

能源科技有限公司、朔州市华朔新能源技术有限公司发行股份购买其持有的标 的资产山西鼎能启源新能源科技有限公司 66%的股权。

鉴于本次重大资产重组事项已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发 生较大变化，公司认为现阶段继续推进本次重组存在较大不确定性风险。为维 护公司全体股东利益，经审慎研究并与交易各方友好协商，公司拟终止本次重
大资产重组事项。具体详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止重大资产重组的公 告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划的需要，公司名称拟由“北京六行君通信息科技股 份有限公司”变更为“北京六行君通新能源科技股份有限公司”，公司证券简 称及证券代码保持不变。具体名称和证券简称以工商登记部门和全国中小企业 股份转让系统审核为准。

议案内容具体详见公司于 2024 年3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司全称的公告》（公 告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-005

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，同时修改《公司章程》的相 应条款，具体以市场监督管理部门登记备案结果为准。

本次议案的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的的《关于拟变更经营范围暨 修订公司章程公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于新增承诺事项情形的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn……
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