公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-052

证券代码：833306 证券简称：六行君通 主办券商：开源证券
北京六行君通信息科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵复军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数23,805,250 股，占公司有表决权股份总数的 61.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-052

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，北京六行君通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2023 年半年度报告》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》，（公告编号：2023-051）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数23,805,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的61.24%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计未分配利润累计金额-37,615,223.03
元，超过公司股本总额 38,872,500.00 元的三分之一。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告，（公告编号：2023-050）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数23,805,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的61.24%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-052

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、备查文件目录

《北京六行君通信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
北京六行君通信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日

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