公告日期：2023-07-19

北京市华泰（经济技术开发区）律师事务所

关于

北京六行君通信息科技股份有限公司

重大资产重组的

法律意见书

目 录

释 义......5
正 文......8
一、本次重大资产重组方案 ......8
二、本次交易各方的主体资格 ......16
三、本次重大资产重组涉及的重大协议......32
四、本次交易的批准和授权 ......32
五、本次交易的标的资产......36
六、本次交易涉及的债权、债务处理及员工安置 ......43
七、关联交易和同业竞争......43
八、本次交易的信息披露......44
九、本次交易的实质条件......48
十、各证券服务机构执业资格 ......50
十一、结论意见......51

北京市华泰（经济技术开发区）律师事务所

关于北京六行君通信息科技股份有限公司

重大资产重组的

法律意见书

致：北京六行君通信息科技股份有限公司

北京市华泰（经济技术开发区）律师事务所接受北京六行君通信息科技股份有限公司（以下简称“公司/六行君通”）的委托，作为公司发行股份购买资产并募集资金（以下简称“本次重大资产重组”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《监督管理办法》《重组管理办法》《重组业务细则》等法律、行政法规、规章及规范性文件的有关规定，就公司本次重大资产重组事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：

（一）本所律师根据本法律意见书出具之日前已经发生或存在的事实并根据我国现行法律、法规和规范性文件的要求，对公司本次重大资产重组的相关事项发表法律意见。

（二）本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

（三）为出具本法律意见书，本所及经办律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，编制了查验计划，查阅了《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务
所证券法律业务执业规则（试行）》规定需要查阅的文件以及本所律师认为必须查阅的文件，并合理、充分地运用包括但不限于面谈、书面审查、实地调查、走访、查询等方式进行了查验、核实、论证。

（四）对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件作为制作本法律意见书的依据。

（五）本法律意见书仅就与本次重大资产重组有关的中国境内法律问题发表意见，并不对中国境外的其他任何法律管辖区域的法律事项发表意见，也不对会计、审计、资产评估、资信评级、投资决策等专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关审计报告、财务报表、验资报告、资产评估报告、内部控制鉴证报告、资信评级报告等专业报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证，本所并不具备核查并评价相关专业报告内容的适当资格。

（六）本法律意见书仅供公司为本次重大资产重组之目的而使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为本次重大资产重组必备的法定文件，随同其他申报材料一同上报，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

释 义

在本法律意见书中，除非根据上下文另有所指，下列词语具有如下含义：
六行君通/公司/发行人 指 北京六行君通信息科技股份有限公司

（北京鼎能、山西兴 北京鼎能开源电池科技股份有限公司、山西兴胜新能源科
胜、山西纳森、华朔新 指 技有限公司、山西纳森新能源有限公司、朔州市华朔新能
能源）/交易对方 源技术有限公司

山西鼎能/标的公司 指 山西鼎能启源新能源科技有限公司

交易标的/标的资产 指 交易对方持有的山西鼎能启源新能源科技有限公司 66%股
权

本次交易/本次重组/本 六行君通发行股份购买交易对方持有的山西鼎能 66%股权
次重大资产重组/本次发 指 并募集配套资金的行为
行

报告期 指 2021 年度、2022 年度、2……
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