公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-010

证券代码：833287 证券简称：海拜科技 主办券商：恒泰长财证券
江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：江苏银珠集团海拜科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长仲其国

6.会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公告编号：2024-010

1.议案内容：

根据当前行业发展趋势，因公司经营发展战略的调整以及长期战略规划 和业务发展的需要，进一步专注业务拓展，提高决策效率，扩大竞争优势， 经公司慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌。

公司拟于股东大会审议通过本议案后，向全国中小企业股份转让系统提 交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系 统批准的时间为准。

由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜尚需 公司股东大会审议且尚需全国中小企业股份转让系统同意，故股票终止挂牌 事宜目前尚存在不确定性。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工 作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公 司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括不限于：
(1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东 大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

(2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）与异议股东就回购事项进行协商、签署相关协议；

公告编号：2024-010

（4）在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股份退出登记事宜；

(5）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其它有 关事项；

(6）以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护对本 次终止挂牌持异议的股东(包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会股东和 参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司
股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。具体……
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