公告日期：2022-12-28

公告编号：2022-023

证券代码：833287 证券简称：海拜科技 主办券商：恒泰长财证券
江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 13 日上午 9:00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-023

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833287 海拜科技 2023 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省淮安市洪泽区人民北路 20 号江苏银珠集团海拜科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

因公司日常生产经营和生产需要，预计 2023 年公司需向关联方江苏戴梦特化工科技股份有限公司购买蒸汽、电、材料、污水处理等预计不超过 1,500.00万元；需向洪泽海川安装工程有限公司购买材料、设备制造安装等预计不超过100.00 万元；需向洪泽大洋盐化有限公司购买工业盐、材料等预计不超过 500.00万元，公司二期工程生产期间的硫酸氢钠半成品或不合格品再回售给洪泽大洋盐化有限公司预计不超过 500.00 万元；需向洪泽沪洪包装材料有限公司购买编织袋等，预计不超过 100.00 万元；需向控股股东江苏银珠化工集团有限公司借款预计不超过 3,000.00 万元，购买五位一体信息化平台、材料等费用预计不超过50.00 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏银珠化工集团有限公司、李林、李长新、徐睿。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2022-023

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示委托人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照、股东账户卡和持股凭证。

5、办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 1 月 12 日 08:00-17:00

（三）登记地点：江苏省淮安市洪泽区人民北路 20 号江苏银珠集团海拜科技股
份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：公司地址：江苏省洪泽县人民北……
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