公告日期：2022-04-26

证券代码：833287 证券简称：海拜科技 主办券商：恒泰长财证券
江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日上午 9：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833287 海拜科技 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师
（七）会议地点

江苏省淮安市洪泽区人民北路 20 号江苏银珠集团海拜科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

公司《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司《2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《2021 年年度报告及年报摘要》

公司《2021 年年度报告及年报摘要》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26
日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2022-008、2022-009）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

公司《2021 年度财务决算报告》
（五）审议《2022 年度财务预算报告》

公司《2022 年度财务预算报告》
（六）审议《2021 年度利润分配预案》

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，实现持续、稳定、健康发展，暂不对 2021 年度利润进行利润分配。
（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

经过与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，董事会认为该事务所工作认真，审计严谨，能按时完成各项审计工作。经全体董事一致同意，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号分别为：2022-010）。
（八）审议《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>的议案》

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定对公司章程进行修订。

原公司章程第一百六十三条：投资者与公司之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

现修改为：第一百六十三条：投资者与公司之间发生的纠纷，可以自行协商
解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提……
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