公告日期：2021-10-28

公告编号：2021-020

证券代码：833287 证券简称：海拜科技 主办券商：恒泰长财证券
江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：江苏银珠集团海拜科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：郑学文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规、规

公告编号：2021-020

范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名和公司监事会充分讨论，拟提名郑学文、孟庆兵为公司第三届监事会非职工代表监事。其中郑学文、孟庆兵均为连选连任。

上述提名监事通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第三届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保公司监事会的正常运作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

经查，上述经提名的监事均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对提名郑学文为第三届监事会非职工代表监事表决结果：同意 3 票；反对 0
票；弃权 0 票。

对提名孟庆兵为第三届监事会非职工代表监事表决结果：同意 3 票；反对 0
票；弃权 0 票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《江苏银珠集团海拜科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 28 日

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