公告日期：2021-07-29

公告编号：2021-011

证券代码：833285 证券简称：环球矿产 主办券商：申万宏源承销保荐
大连环球矿产股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 29 日

2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 19 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：吴祯来
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会
议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：
详见全国股份转让系统官网披露的 公 司 《 2021 年半年度报告》，公告编号为

公告编号：2021-011

2021-010。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第三次会议决议》；（二）董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见。

大连环球矿产股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 29 日

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