公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-021

证券代码：833280 证券简称：万享科技 主办券商：西部证券
浙江万享科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-018）。

公告编号：2019-021

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补充向银行借款提供担保的关联交易的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于补充向银行借款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2019-019）
2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，所有股东均为关联股东，因此均无需回避。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公章的《浙江万享科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

浙江万享科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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