公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-010

证券代码：833280 证券简称：万享科技 主办券商：西部证券
浙江万享科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 29 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-010

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江万享科技股份有限公司六楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认购买土地及厂房的议案》

因公司生产经营发展需要，公司以人民币 22,266,400 元购置了浙江省长兴县经济开发区九川工业园区（宗地二）的土地及厂房，并授权公司管理层或管理层指定代办人办理相关手续及签署相关文件。该土地总面积约为 19022.5 平方米。
具体内容详见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于补充确认购买土地及厂房的公告》（公告编号：2019-011）
（二）审议《关于补充确认银行贷款的议案》

为满足日常购买不锈钢板、蒸发冷配件的资金需要，公司于 2019 年 5 月
24 日向中国银行长兴县支行申请流动资金借款，借款金额 1,000.00 万元，借款期限 12 个月。
（三）审议《关于补充确认购买理财产品的议案》

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品，以提高流动资金的使用效率，保障闲置资金的投资收益。

具体内容详见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于补充确认购买理财产品的公告》（公告编号：2019-012）
（四）审议《关于计划利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为了提高公司资金的使用效率，在不影响公司正常业务经营的情况下，公司拟利用闲置资金购买银行低风险、短期理财产品，以增加公司投资收益。

具体内容详见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2019-010

露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于计划利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-013）
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东本人出席的凭本人身份证、账户卡和持股凭证办理登记。2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人账户、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。3、法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。4、非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份或者其他有效……
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