公告日期：2019-01-15

公告编号：2019-001

证券代码：833280 证券简称：万享科技 主办券商：西部证券

浙江万享科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月15日

2.会议召开地点：公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：彭鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数45,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容具体详见公司于2018年12月28日披露于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-032）

公告编号：2019-001

2.议案表决结果：

同意股数45,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公章的《浙江万享科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

浙江万享科技股份有限公司

董事会

2019年1月15日

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