公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-059

证券代码：833278 证券简称：北旺农牧 主办券商：东北证券

辽宁北旺农牧股份公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：通讯表决方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 17 日邮件或电

话方式。

5. 会议主持人：李文明

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事梅翔先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

公告编号：2019-059

董事田建华先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、 《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》、《企业会计准则》等有关规定要求，编制公司 2019 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规，结合公司实际情况现编制《辽宁北旺农牧股份公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公告编号：2019-059

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：公司董事林云飞女士反对本议案，未说明具体反对原因。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司全资子公司增资扩股事项的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司北镇市旺发养殖有限公司（以下简称“北镇养殖”）和营口旺发养殖有限公司（以下简称“营口养殖”）拟进行增资扩股引入投资者赵万里。本次赵万里以现金方式分别向北镇养殖和营口养殖投资 10 万元，分别取得北镇养殖和营口养殖 0.6061%和 0.3831%的股权。公司放弃对上述增资的优先认缴权。

本次交易完成后，北镇养殖注册资本由 1,640 万元增加至 1,650

万元，营口养殖注册资本由 2,600 万元增加至 2,610 万元，公司对北镇养殖和营口养殖的控制权未发生变更。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-059

三、 备查文件目录

辽宁北旺农牧股份公司第三届董事会第七次会议决议。

辽宁北旺农牧股份公司

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