公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-036

证券代码：833263 证券简称：万承志堂 主办券商：光大证券
万承志堂中医药股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长高军
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事刘韬略因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟按照《全国中小企业股份转让系统股票终止挂牌实施细则》修订公司章程，完善明确投资者保护条款，在第一百五十九条中添

公告编号：2024-036

加如下内容：若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其
他股东主动、积极协商解决方案。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在全国
中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

万承志堂中医药股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

万承志堂中医药股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 2 日

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