公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-048

证券代码：833255 证券简称：西部股份 主办券商：光大证券
西部电缆股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：周进景先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法 规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司增加预计 2024 年度拟融资授信规模和担保额度的议
案》
1.议案内容：

公司分别于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议和 2024 年 5
月 17 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度拟融资授

公告编号：2024-048

信规模和担保额度的议案》。因业务发展需要，公司拟将上述议案中的拟融资
授信规模由 6 亿元增加至 8.5 亿元，担保额度由 5 亿元增加至 7 亿元，最终以
业务实际发生金额为准，融资授信规模、担保额度有效期自 2024 年第三次临 时股东大会审议通过之日至公司召开 2024 年度股东大会召开之日止，其他内
容不变。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司预计 2024 年度融资
授信规模和担保额度的公告》（公告编号：2024-036）和 2024 年 10 月 25 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关 于公司增加预计 2024 年度拟融资授信规模和担保额度的公告》（公告编号： 2024-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王俊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任吴浪浪 先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

吴浪浪先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格， 符合公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王俊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公告编号：2024-048

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 11 日上午 10:00 召开 2024 年第三次临时股东大
会，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西部电缆股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西部电缆股份有……
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