公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-037

证券代码：833255 证券简称：西部股份 主办券商：光大证券
西部电缆股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议 召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期 1 天

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-037

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833255 西部股份 2024 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京金诚同达（西安）律师事务所陈凯、沈天润律师。
（七）会议地点

西部电缆股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事 2023 年
度工作情况。
（二）审议《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要予以
汇报。
（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以
汇报。
（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以
汇报。
（五）审议《2023 年度利润分配预案的议案》

为保证公司正常经营所需资金，实现稳步发展，2023 年度利润不予分配也
不以资本公积转增股本，可供股东分配的利润结转下一年度。
（六）审议《关于前期会计差错更正的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股转系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西部电缆股份有限公司前期会计差错更

公告编号：2024-037

正公告》（公告编号：2024-038）。
（七）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》
详细情况见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》（公告编号：2024-034）。
（八）审议《公司监事会 2023 年度工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年度公司监事会工作情况予
以汇报。
（九）审议《关于公司预计 2024 年度融资授信规模和担保额……
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