公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-037

证券代码：833255 证券简称：西部股份 主办券商：光大证券
西部电缆股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期 1 天
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-037

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833255 西部股份 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京金诚同达（西安）律师事务所陈凯、沈天润律师。
（七）会议地点

西部电缆股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事 2023 年度工作情况。
（二）审议《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要予以汇报。
（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《2023 年度利润分配预案的议案》

为保证公司正常经营所需资金，实现稳步发展，2023 年度利润不予分配也不以资本公积转增股本，可供股东分配的利润结转下一年度。
（六）审议《关于前期会计差错更正的议案》

内容详见公司于2024年4月26日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西部电缆股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-038）。
（七）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

公告编号：2024-037

详细情况见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-034）。
（九）审议《关于公司预计 2024 年度融资授信规模和担保额度的议案》

根据西部电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度经营计划及财务状况，公司及控股子公司拟向金融机构申请最高不超过人民币 6 亿元的综合融资授信额度，预计担保总额最高不超过 5 亿元，在上述额度内的授信和担保不必再提请公司董事会或股东大会另行审议，该拟授信额度和担保额度不等于公司的实际融资金额和担保金额，融资授信额度、担保方式、担保金额、授信期限最……
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