公告日期：2024-03-26

西部电缆股份有限公司

章 程

二零二四年三月

目录

第一章 总则...... - 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 4 -
第三章 股份...... - 4 -

第一节 股份发行......- 4 -

第二节 股份增减和回购......- 5 -

第三节 股份转让......- 6 -

第四章 股东和股东大会......- 7 -

第一节 股东...... - 7 -

第二节 股东大会的一般规定......- 9 -

第三节 股东大会的召集......- 12 -

第四节 股东大会的提案与通知......- 13 -

第五节 股东大会的召开......- 14 -

第六节 股东大会的表决和决议......- 17 -

第五章 董事会...... - 20 -

第一节 董事......- 20 -

第二节 董事会......- 22 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 26 -
第七章 监事会...... - 27 -

第一节 监事......- 27 -

第二节 监事会......- 28 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 30 -

第一节 财务会计制度......- 30 -

第二节 会计师事务所的聘任......- 31 -

第九章 通知与公告......- 31 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 32 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 32 -

第二节 解散和清算......- 33 -

第十一章 投资者关系管理......- 35 -
第十二章 修改章程......- 36 -
第十三章 附则...... - 36 -

第一章 总则

第一条 为维护西部电缆股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号---章程必备条款》（以下简称“《监管指引第 3 号》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由西部电缆有限公司依法整体变更成立，在西安市工商行政管理局注册登记。原西部电缆有限公司的权利义务由公司依法承继。

第三条 公司注册名称

中文名称：西部电缆股份有限公司

英文名称： WESTERN ELECTRIC CABLE CO.,Ltd

第四条 公司住所：西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路 4699 号 邮政编码：
710018

第五条 公司注册资本为人民币壹亿伍仟贰佰玖拾壹万元整 （￥1.5291 亿元）。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理 、董事会秘书、技术负责人、
财务负责人。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨： 以科技创新理念为指引，以发展创新求变为动力，坚持求新求变的创新思维，树立科学发展观，培育和壮大核心竞争力，创建具有独特内涵的企业文化。精细管理，精心创造，务实敬业，诚信经营，推进质量、品牌战略建设，促进企业发展和社……
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