公告日期：2024-03-26

证券代码：833255 证券简称：西部股份 主办券商：光大证券
西部电缆股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周进景先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数127,718,099 股，占公司有表决权股份总数的 83.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周进景为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 3 月 20 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名周进景先生为第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。公司第三届董事会任期于第四届董事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

具体内容详见2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http：//www.neeq.com.cn）披露的《西部电缆股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 127,718,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于选举周京锋为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 3 月 20 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名周京锋先生为第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。公司第三届董事会任期于第四届董事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

具体内容详见2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http：//www.neeq.com.cn）披露的《西部电缆股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 127,718,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于选举常明星为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 3 月 20 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名常明星先生为第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。公司第三届董事会任期于第四届董事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

具体内容详见2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http：//www.neeq.com.cn）披露的《西部电缆股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 127,718,……
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