公告日期：2024-02-19

公告编号：2024-006

证券代码：833255 证券简称：西部股份 主办券商：光大证券
西部电缆股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长周进景先生

6.会议列席人员：：监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立子公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《西部电缆股份有限公司对外投资设立子公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-006

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西部电缆股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

西部电缆股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 19 日

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