公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-038

证券代码：833255 证券简称：西部股份 主办券商：光大证券
西部电缆股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长周进景先生
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司增加预计 2023 年度拟融资授信规模和担保额度的议
案》
1.议案内容：

公司分别于 2023 年 6 月 29 日召开第三届董事会第二十三次会议和 2023 年
7 月 17 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度
拟融资授信规模和担保额度的议案》。因公司业务发展，需要将上述议案中的拟

公告编号：2023-038

融资授信规模由 5 亿元增加至 6 亿元，担保额度由 3 亿元增加至 6 亿元，最终以
业务实际发生金额为准，融资授信规模、担保额度有效期自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日至公司召开 2023 年度股东大会召开之日止，其他内容不变。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司预计 2023 年度融资授信规
模和担保额度的公告》（公告编号：2023-030）和 2023 年 11 月 8 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司增加预计 2023 年度拟融资授信规模和担保额度的公告》（公告编号：2023-039）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

审议上述（一）事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西部电缆股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

公告编号：2023-038

西部电缆股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 8 日

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