公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-017

证券代码：833251 证券简称：东忠科技 主办券商：财通证券
杭州东忠科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式
发送
5.会议主持人：丁伟儒
6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-017

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州东忠科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号为：2024-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一) 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；
(二) 公司董事、高级管理人员对《2024 年半年度报告》的确认意见。
杭州东忠科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。