公告日期：2023-04-21

证券代码：833251 证券简称：东忠科技 主办券商：财通证券
杭州东忠科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
经公司第三届董事会第八次会议审议，决定召开 2022 年年度股东大会。（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833251 东忠科技 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的浙江儒毅律师事务所蒋慧青、黄若岚律师。
（七） 会议地点

公司 8 楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

内容详见 2023 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

内容详见 2023 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》议案

案内容详见 2023 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》议案

内容详见 2023 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》议案

内容详见 2023 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。
（六）审议《拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

内容详见 2023 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》。
（七）审议《预计 2023 年度日常性关联交易》议案

议案内容详见 2023 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为株式会社东忠、杭州东忠投资管理有限公司及丁伟可。
（八）审议《工商银行经营性物业支持借款置换杭州联合银行存量融资》
公司与工商银行杭州钱江支行签订 2023 年（钱江）字 00056 号经营性
物业支持借款合同，合同金额 163,700,000 元，用于置换杭州联合银行存量融资。
（九）审议《预计 2023 年度为控股子公司提供担保额度》

议案内容详见 2023 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《预计担保暨关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为丁伟可上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（七）、（九）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个 人股东出席本次会议的，应出示委托人身……
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