公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-013

证券代码：833251 证券简称：东忠科技 主办券商：财通证券

杭州东忠科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，以便通知到各股东出席会议。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2022-013

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 10 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833251 东忠科技 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司八楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《补充确认提供担保（暨关联交易）》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《补充确认提供担保（暨关联交易）公告》（公告编号：2022-011）
（二）审议《预计 2022 年度为控股子公司提供担保额度》议案

公告编号：2022-013

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计 2022 年度为控股子公司提供担保额度》（公告编号：2022-012）
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2022 年 5 月 16 日 8 时至 10 时

（三） 登记地点：杭州市滨江区长河路 590 号 1 号楼 101

四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：丁伟可

公告编号：2022-013

联系电话：0571-28997700 传真：0571-28997676

联系地址：杭州市滨江区长河路 590 号 1 号楼 101

邮政编码：310052
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
五、 备查文件目录
（一……
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