公告日期：2021-09-03

公告编号：2021-039

证券代码：833251 证券简称：东忠科技 主办券商：财通证券

杭州东忠科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场及视频形式召开会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁伟儒
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
总数 117,832,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.64%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2021-039

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员也列席了此次会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举杨宇明为公司新任董事》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事任免公告》（公告编号：2021-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 117,832,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《关于选举裘镇江为公司新任监事》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事任免公告》（公告编号：2021-038）。

公告编号：2021-039

2.议案表决结果：

同意股数 117,832,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

孙兰魁 董事 离职 2021 年 9 月 2021 年第三次临 审议通过

3 日 时股东大会

三浦康弘 监事 离职 2021 年 9 月 2021 年第三次临 审议通过

3 日 时股东大会

杨宇明 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第三次临 审议通过

3 日 时股东大会

裘镇江 监事 任职 2021 年 9 月 2021 年第三次临 审议通过

3 日 时股东大会

四、备查文件目录
（一）经与会董监高人员签署的《杭州东忠科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议》资料。

杭州东忠科技股份有限公司
董事会
2021 年 ……
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