公告日期：2021-08-18

公告编号：2021-034

证券代码：833251 证券简称：东忠科技 主办券商：财通证券
杭州东忠科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及视频会议召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 6 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长丁伟儒
6.会议列席人员：监事会成员及其他公司高管列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-034

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

相关内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州东忠科技股份有限公司 2021年半年度报告》（公告编号为：2021-【033】）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提名杨宇明为公司董事候选人》议案
1.议案内容：

董事孙兰魁因个人原因离任董事职务，现提名杨宇明为公司董事候选人，任期至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案1.议案内容：

公告编号：2021-034

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提议召开公司 2021
年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；

（二）公司董事、高级管理人员对《2021 年半年度报告》的确认
意见。

杭州东忠科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。