公告日期：2021-04-20

证券代码：833251 证券简称：东忠科技 主办券商：财通证券

杭州东忠科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 7 日以书面方式

发出。

5.会议主持人：丁伟儒

6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长丁伟儒先生代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情

况，并对公司 2021 年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年4 月20日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-【015】）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-【016】）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理丁伟儒先生汇报 2020 年度工作情况，并对 2021 年度

的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编

制了 2020 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实

现净利润【41,400,942.24】元，本年提取盈余公积金【3,610,589.85】

元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司（母公司）报表可供分配的利润

为【103,330,877.54】元。

2020 年度分配方案为：以公司 2020 年 12 月 31 日的总股本 13000

万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.24 元人民币现金红利（含税）。

具体内容详见公司于2021 年4 月20日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-【022】）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年年度权益分派相关事宜》议案

1.议案内容：

提议股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年年度权益分派相

关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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