公告日期：2023-03-29

证券代码：833246 证券简称：澳佳生态 主办券商：国金证券
北京澳佳生态农业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833246 澳佳生态 2023 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市尚公律师事务所律师。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度董事会工作报告的议案》

2022 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制的《2022 年年度董事会工作报告》已经过董事会审议通过，提交股东大会审议。
（二）审议《2022 年年度监事会工作报告的议案》

2022 年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制的《2022 年年度监事会工作报告》已经过监事会审议通过，提交股东大会审议。
（三）审议《2022 年年度财务决算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，《2022 年年度财务决算报告》已经过董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。

（四）审议《2022 年年度利润分配预案的议案》

《2022 年年度权益分派预案》已经过董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。2022 年年度权益分派预案：以未分配利润向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.10 元（含税）。议案具体内容详见公司 2023 年 3 月 29 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《澳佳生态：2022 年年度权益分派预案公告（2023-006）》。
（五）审议《2023 年年度财务预算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，《2023 年年度财务预算报告》已经过董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。
（六）审议《2022 年年度报告及摘要的议案》

2022 年年度报告及摘要已经过董事会、监事会审议通过，提交股东大会审
议。议案具体内容详见公司 2023 年 3 月 29 日在全国股份转让系统公司指定信息
披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《澳佳生态：2022 年年度报告（2023-004）》、《澳佳生态：2022 年年度报告摘要（2023-005）》。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年年度审计机构的议案》

该议案已经过董事会审议通过，提交股东大会审议。议案具体内容详见公司
2023 年 3 月 29 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn）上披露的《澳佳生态：拟续聘会计师事务所公告（2023-007）》。
（八）审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

议案具体内容详见公司2023年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《澳佳生态：关联交易管理制度
（2023-009）》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；……
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