公告日期：2022-03-21

证券代码：833246 证券简称：澳佳生态 主办券商：国金证

券

北京澳佳生态农业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长冯广祥先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（ www.neeq.com.cn）上发布了本次股东大会通知（公告编号：2022-008）及

2022 年 3 月 3 日发布的股东大会通知（更正公告）（公告编号：2022-016），本

次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数58,115,454 股，占公司有表决权股份总数的 84.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制的《2021 年年度董事会工作报告》已经过董事会审议通过，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 58,115,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制的《2021 年年度监事会工作报告》已经过监事会审议通过，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 58,115,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，《2021 年年度财务决算报告》已经过董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 58,115,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

《2021 年年度权益分派预案》已经过董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。2021 年年度权益分派预案：以未分配利润向全体股东每 10 股派发现

金红利 1.00 元（含税）。议案具体内容详见公司 2022 年 2 月 28 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《澳佳生态：2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,115,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.……
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