![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-04-19
证券代码:833245 证券简称:华望科技 主办券商:财信证券
湖南华望科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席陈利女士
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事
会 2023 年度工作情况,工作报告内容主要包括 2023 年度监事会工作情况和 2024
年的监事会工作思路。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,由总经理代表公司管理层就 2023 年度公司经营情况向公司监事会汇报,对公司经营管理情况进行了全面总结,工作报告的主要内容包括 2023 年度指标完成情况、2023 年度工作回顾和 2024 年工作部署。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度经营情况和财务状况,结合公司报表数据,管理层编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
在总结 2023 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上,管理层编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2023 年度财务报告进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南华望科技股份有限公司 2023 年度审计报告》(公告编号:2024-002)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司<2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用
资金情况的专项说明>的议案》
1.议案内容:
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况出具专项说明。具体内容详见公司于
2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《湖南华望科技股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘请北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
拟聘请北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构,并授权公司经营管理层根据……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。