公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-021

证券代码：833245 证券简称：华望科技 主办券商：财信证券
湖南华望科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司望城厂区二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘胜祥先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数50,820,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-021

4. 公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年8月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,082,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年8月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2023-021

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王堰 董事 离职 2023 年 9 月 2023 年第一次 审议通过
12 日 临时股东大会

陈志国 监事 离职 2023 年 9 月 2023 年第一次 审议通过
12 日 临时股东大会

刘胜祥 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次 审议通过
12 日 临时股东大会

刘桂英 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次 审议通过
12 日 临时股东大会

杨佳琳 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次 审议通过
12 日 临时股东大会

李卫华 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年……
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