公告日期：2023-05-24

证券代码：833245 证券简称：华望科技 主办券商：财信证券
湖南华望科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：望城厂区二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘胜祥先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规 范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数50,820,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公司财务总监列席会议；

湖南鑫昊成律师事务所陆德昌和张杰律师。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况，工作报告内容主要包括 2022 年度公司经营情况回顾、2022 年度董事会工作情况和 2023 年的董事会工作思路。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监
事会 2022 年度工作情况，工作报告内容主要包括 2022 年度监事会工作情况和
2023 年的监事会工作思路。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，管理层编
制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

在总结 2022 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编
制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

湖南华望科技股份有限公司 2022 年度财务报告已经亚太（集团）会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告内容详见公司 2023 年 4 月 21 日于全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《公 司 2022 年度审计报告》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。