公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-025

证券代码：833245 证券简称：华望科技 主办券商：财信证券
湖南华望科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司望城厂区二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘胜祥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数50,820,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-025

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程》
1.议案内容：

因工商管理部门经营范围变更规范化，缺少部分经营范围选项，拟在经营范围中删除“普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁”，《公司章程》中涉及相关内容的条款将进行相应修改。

具体内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
三、备查文件目录

（一）《湖南华望科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

湖南华望科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 14 日

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