公告日期：2022-04-22

证券代码：833245 证券简称：华望科技 主办券商：财信证券
湖南华望科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日 09:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833245 华望科技 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海市海华永泰（长沙）律师事务所段云辉和谢琼律师
（七）会议地点

华望科技望城厂区二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2021 年度工作情况，工作报告内容主要包括 2021 年度公司经营情况回顾、2021年度董事会工作情况和 2022 年的董事会工作思路。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况，工作报告内容主要包括 2021 年度监事会工作情况和2022 年的监事会工作思路。
（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告》的议案

根据公司 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，管理层编制了《2021 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告》的议案

在总结 2021 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2022 年度财务预算报告》。
（五）审议《2021 年度审计报告》的议案

湖南华望科技股份有限公司 2021 年度财务报告已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现提交董事会审议，审计报告内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《公司 2021 年度审计报告》（公告编号：2022-007）。
（六）审议《关于公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况出具专项说明，现提请董事会审议。专项说明的内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2022-008）。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构》的议案

拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，并授权公司经营管理层根据市场价格合理确定审计费用。
（八）审议《关于 2021 年年度报告及摘要》的议案

2021 年年度报告及摘要的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2021 年年度报告》（公
告编号：2022-009）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。
（九）审议《关于公司 2021 年度权益分派预案》的议案

关于公司 2021 年年度权益分派预案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.n……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。