
公告日期:2022-01-27
公告编号:2022-001
证券代码:833245 证券简称:华望科技 主办券商:财信证券
湖南华望科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 27 日
2.会议召开地点:望城厂区二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人:刘胜祥董事长
6.会议列席人员:黄海林
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度》
1.议案内容:
为保证公司厂区建设和生产经营的流动资金需要,公司 2022 年拟向各商业银行申请总额不超过 4,000 万元的综合授信,具体内容详见公司同日在全国中小
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企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2022年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容:
公司计划于 2022 年 2 月 11 日上午 9 点在公司会议室召开 2022 年第一次临
时股东大会,通知内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的公司第三届董事会第六次会议决议
湖南华望科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
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