公告日期：2022-01-27

公告编号：2022-001

证券代码：833245 证券简称：华望科技 主办券商：财信证券
湖南华望科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：望城厂区二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：刘胜祥董事长

6.会议列席人员：黄海林

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度》
1.议案内容：

为保证公司厂区建设和生产经营的流动资金需要，公司 2022 年拟向各商业银行申请总额不超过 4,000 万元的综合授信，具体内容详见公司同日在全国中小

公告编号：2022-001

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2022年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司计划于 2022 年 2 月 11 日上午 9 点在公司会议室召开 2022 年第一次临
时股东大会，通知内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司第三届董事会第六次会议决议

湖南华望科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日

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