公告日期：2021-05-25

证券代码：833245 证券简称：华望科技 主办券商：财信证券
湖南华望科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：望城厂区二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘胜祥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数46,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公司财务总监列席会议；
北京德和衡（长沙）律师事务所段云峰、邓小佳列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

拟根据公司实际经营需要变更经营范围，并修订《公司章程》，待股东大会
审议通过后启用。公司章程的修订内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-009）
2.议案表决结果：

同意股数 46,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年度续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)》
议案
1.议案内容：

拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构并授权公司管理层根据市场价格合理确定审计费用。
2.议案表决结果：

同意股数 46,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年度审计报告》议案
1.议案内容：

《湖南华望科技股份有限公司 2020 年度审计报告》详见公司 2021 年 4 月 22
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《公司 2020 年度审计报告》（公告编号：2021-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 46,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>》议案1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《控股股东及其他
关联方占用资金情况的专项说明》，内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2021-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 46,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2020 年度工作情况，工作报告内容主要包括 2020 年度公司经营情况回顾、2020
年度董事会工作情况和 2021 年的董事会工作思路。
2.议案表决结果：

同意股数 46,200,000 股，占本次股东大会有表决权……
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