公告日期：2024-09-20

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-079
成都欧康医药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：四川省邛崃市临邛工业园区创业路 15 号公司 B 区技术中
心办公楼三楼第一会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长赵卓君

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数
56,651,134 股，占公司有表决权股份总数的 74.90%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
5,018 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司的董事、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司 利益和核心团队个人利益结合在一起，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定，公司拟定了《2024 年股权激励计划（草案）》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-064）。2.议案表决结果：

同意股数 467,958 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及回避事项，关联股东赵卓君、伍丽、成都欧康企业管理中心 （有限合伙）、赵仁荣、贾秀蓉、赵香、韩英、魏柳丽、张远林、侯霞莉、杨 亚杰、刘婷婷、尹虎伟回避表决。

审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

为进一步增强公司管理团队和核心技术（业务）团队的稳定性，吸引与留 住优秀人才，保证业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会拟提名 刘冰山等 30 人为公司核心员工，上述提名需向全体员工公示和征求意见。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公 告编号：2024-065）。
2.议案表决结果：

同意股数 21,329,993 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及回避事项，关联股东赵卓君、成都欧康企业管理中心（有限 合伙）、赵仁荣、贾秀蓉、赵香、韩英、张远林、侯霞莉、杨亚杰、刘婷婷、 尹虎伟回避表决。

审议通过《关于 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》
1.议案内容：

公司拟实施股权激励计划，董事会相应地拟定了首次授予激励对象名单。 公司 2024 年股权激励计划拟定的首次授予激励对象符合《公司法》、《证券法》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2024 年股权激励计划（草 案）》规定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2……
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