公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-030

证券代码：833225 证券简称：赛特股份 主办券商：山西证券
山东赛特新材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会秘书张光俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议召集、召开合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数32,026,546 股，占公司有表决权股份总数的 37.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-030

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润累计金额为
-32,238,580.49 元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额 85,098,000.00 元的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。详细内容请见公司 2022 年 8 月31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东赛特新材料股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》公告编号 2022-028。
2.议案表决结果：

同意股数 32,026,546 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《山东赛特新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

山东赛特新材料股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日

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